Vụ Phạm Công Danh: Làm rõ các dòng tiền vay mượn

13/01/2018 04:06(6 tháng trước)
Nguồn :  

(PL)- Ông Trần Bắc Hà, bị triệu tập với hai tư cách là người liên quan và nhân chứng, tiếp tục có đơn xin vắng mặt.

Ngày 12-1, phiên xửPhạm Công Danh,Trầm Bêvà các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục. HĐXX làm rõ dòng tiền vay mượn giữa BIDV, VNCB thông qua các công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh.

Tòa hỏi về nội dung VKSND Tối cao có yêu cầu làm rõ việc có thu hồi số tiền hơn 1.700 tỉ đồng mà ông Danh đã trả BIDV không. Theo VKS, số tiền đó là tang vật từ hành vi làm trái, cần thu hồi cho VNCB để khắc phục hậu quả. Nhưng điều tra viên tại tòa lại cho là hành vi gửi tiền chưa có kết luận sai nên không có cơ sở thu hồi.

Đại diện BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp địa bàn TP.HCM nói: “Chúng tôi làm đúng quy trình, chức năng phòng ban. Tuy nhiên, sự việc xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm”.

Trước đó tòa hỏi người liên quan là ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc BIDV) để làm rõ các hành vi, trách nhiệm cụ thể. Ông Sáng cho biết chưa bao giờ gặp riêng ông Danh. Trả lời câu hỏi của tòa về trách nhiệm, ông Sáng nói: “Tôi thấy cá nhân tôi chưa kiểm tra sát sao chi nhánh trong việc giải ngân...”.

Trả lời HĐXX, bị cáo Mai Hữu Khương (cấp dưới của ông Danh) khai đã đại diện cho 12 công ty vay tiền của BIDV để tăng vốn cho VNCB. Bị cáo này cho là các công ty này là có thật, chỉ việc bị cáo dùng tên họ để đưa vào hồ sơ vay vốn là giả. Sau khi có tiền thì bốn công ty lại chuyển về để phục vụ tăng vốn điều lệ theo chỉ đạo của ông Danh.

Bị cáo Danh thừa nhận với HĐXX về lời khai trên nhưng xin trình bày thêm bối cảnh. Ông Danh cho là bối cảnh lúc đó Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng vốn điều lệ nên cần lượng tiền rất lớn, 4.700 tỉ đồng. Dù bị HĐXX nhắc nhở nhiều lần yêu cầu dừng nhưng ông Danh vẫn cố gắng xin trình bày rằng thời điểm đó bị áp lực rất lớn.

Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) nói: “Cách hiểu của bị cáo cũng đúng như vậy vì trong cuộc họp anh Danh đã trình bày 2-3 lần xin chia nhỏ khoản tiền thành nhiều giai đoạn. Nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu thực hiện đúng phương án tái cơ cấu...”.

Liên quan đến việc vay tiền, giám đốc Ban pháp chế BIDV hội sở nhấn mạnh: “BIDV không giao dịch cá nhân với ông Danh hay ông Mai. Tư cách của ông Danh là người đại diện của VNCB, chúng tôi giao dịch với chủ thể có tư cách chứ không giao dịch với cá nhân…”.

Cũng tại phiên xử, HĐXX thông báo ông Trần Bắc Hà (bị triệu tập với hai tư cách là người liên quan và nhân chứng) tiếp tục có đơn xin vắng mặt.

HOÀNG YẾN

Tag :Trần Bắc Hà

Tin Thể thao

C.Ronaldo nộp tiền, chịu án tù, quyết dứt tình với Tây Ban Nha

C.Ronaldo nộp tiền, chịu án tù, quyết dứt tình với Tây Ban Nha

(Dân trí) - Theo đài phát thanh Cadena Cope, C.Ronaldo đã chấp nhận nộp đủ số tiền thuế, kèm theo chịu nhận án 2 năm tù treo, trước khi dứt tình với đất nước Tây Ban Nha.

Tin Kinh tế

Vinpearl: Không đơn thuần là nghỉ dưỡng, đó là hành trình trở về cội nguồn

Vinpearl: Không đơn thuần là nghỉ dưỡng, đó là hành trình trở về cội nguồn

“Du lịch là hành trình tìm về cội nguồn” chính là ý tưởng xuyên suốt quá trình kiến tạo hai dự án Vinpearl Discovery Cửa Hội và Vinpearl Discovery Hà Tĩnh của Tập đoàn Vingroup trên mảnh đất Nghệ Tĩnh địa linh nhân kiệt.

Tin 4Teen

50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc: Giá trị lịch sử và hiện thực

50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc: Giá trị lịch sử và hiện thực

TP - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018), sáng 20/7, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và báo Nhân dân phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: “50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực”.

Tin Tình yêu - hôn nhân

8 điều chúng ta nhận định về chuyện ngoại tình tưởng đúng hóa ra lại sai

8 điều chúng ta nhận định về chuyện ngoại tình tưởng đúng hóa ra lại sai

Ngoại tình vẫn được coi là “chuyện trong nhà” và ít ai muốn công khai, vì thế, có nhiều lầm tưởng phổ biến dưới đây về các mối quan hệ ngoài luồng và sự thật bạn cần biết.

Tin Gia đình

40 năm mới đón được Hoàng tử, Hoàng gia Nhật ngay lập tức gửi cháu vào trường... bình dân

40 năm mới đón được Hoàng tử, Hoàng gia Nhật ngay lập tức gửi cháu vào trường... bình dân

Tuy là Hoàng tử duy nhất được sinh ra trong hơn 4 thập kỷ qua của Hoàng gia Nhật, song Hoàng tử bé Hisahito lại không được biệt đãi như những công chúa, hoàng tử khác. Thay vào đó, hoàng từ bé học ở trường bình dân, ở trường không được gọi kèm chức vị và được đối xử như một học sinh bình thường.