Vụ Phạm Công Danh: Làm rõ các dòng tiền vay mượn

13/01/2018 04:06(9 tháng trước)
Nguồn :  

(PL)- Ông Trần Bắc Hà, bị triệu tập với hai tư cách là người liên quan và nhân chứng, tiếp tục có đơn xin vắng mặt.

Ngày 12-1, phiên xửPhạm Công Danh,Trầm Bêvà các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục. HĐXX làm rõ dòng tiền vay mượn giữa BIDV, VNCB thông qua các công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh.

Tòa hỏi về nội dung VKSND Tối cao có yêu cầu làm rõ việc có thu hồi số tiền hơn 1.700 tỉ đồng mà ông Danh đã trả BIDV không. Theo VKS, số tiền đó là tang vật từ hành vi làm trái, cần thu hồi cho VNCB để khắc phục hậu quả. Nhưng điều tra viên tại tòa lại cho là hành vi gửi tiền chưa có kết luận sai nên không có cơ sở thu hồi.

Đại diện BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp địa bàn TP.HCM nói: “Chúng tôi làm đúng quy trình, chức năng phòng ban. Tuy nhiên, sự việc xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm”.

Trước đó tòa hỏi người liên quan là ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc BIDV) để làm rõ các hành vi, trách nhiệm cụ thể. Ông Sáng cho biết chưa bao giờ gặp riêng ông Danh. Trả lời câu hỏi của tòa về trách nhiệm, ông Sáng nói: “Tôi thấy cá nhân tôi chưa kiểm tra sát sao chi nhánh trong việc giải ngân...”.

Trả lời HĐXX, bị cáo Mai Hữu Khương (cấp dưới của ông Danh) khai đã đại diện cho 12 công ty vay tiền của BIDV để tăng vốn cho VNCB. Bị cáo này cho là các công ty này là có thật, chỉ việc bị cáo dùng tên họ để đưa vào hồ sơ vay vốn là giả. Sau khi có tiền thì bốn công ty lại chuyển về để phục vụ tăng vốn điều lệ theo chỉ đạo của ông Danh.

Bị cáo Danh thừa nhận với HĐXX về lời khai trên nhưng xin trình bày thêm bối cảnh. Ông Danh cho là bối cảnh lúc đó Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng vốn điều lệ nên cần lượng tiền rất lớn, 4.700 tỉ đồng. Dù bị HĐXX nhắc nhở nhiều lần yêu cầu dừng nhưng ông Danh vẫn cố gắng xin trình bày rằng thời điểm đó bị áp lực rất lớn.

Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) nói: “Cách hiểu của bị cáo cũng đúng như vậy vì trong cuộc họp anh Danh đã trình bày 2-3 lần xin chia nhỏ khoản tiền thành nhiều giai đoạn. Nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn yêu cầu thực hiện đúng phương án tái cơ cấu...”.

Liên quan đến việc vay tiền, giám đốc Ban pháp chế BIDV hội sở nhấn mạnh: “BIDV không giao dịch cá nhân với ông Danh hay ông Mai. Tư cách của ông Danh là người đại diện của VNCB, chúng tôi giao dịch với chủ thể có tư cách chứ không giao dịch với cá nhân…”.

Cũng tại phiên xử, HĐXX thông báo ông Trần Bắc Hà (bị triệu tập với hai tư cách là người liên quan và nhân chứng) tiếp tục có đơn xin vắng mặt.

HOÀNG YẾN

Tag :Trần Bắc Hà

Tin Xã hội

Sự thật về nghi án nữ đại gia U60 bị chồng trẻ bạo hành đến sưng vù khuôn mặt

Sự thật về nghi án nữ đại gia U60 bị chồng trẻ bạo hành đến sưng vù khuôn mặt

Ngay sau khi chia sẻ những suy nghĩ này của mình, bà Leena đã nhận được không ít những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều nói rằng bà đã PR bản thân một cách quá đà, và họ đều không thích điều đó.

Tin Thể thao

HLV đội tuyển Indonesia đòi lương ngang ngửa Mourinho

HLV đội tuyển Indonesia đòi lương ngang ngửa Mourinho

Dù chưa quay lại Indonesia đảm nhận công việc của đội tuyển quốc gia, HLV Luis Milla vẫn gửi yêu cầu từ xa đề nghị mức lương ngang ngửa Jose Mourinho mới chịu gia hạn hợp đồng.

Tin Kinh tế

Chưa thực an tâm về ngưỡng an toàn cho kinh doanh

Chưa thực an tâm về ngưỡng an toàn cho kinh doanh

Kết quả các đợt cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục quản lý chuyên ngành đang tốt lên rất rõ, nhưng vẫn chưa đạt đến ngưỡng an toàn cho kinh doanh.

Tin Cười

''Chàng trai tá hỏa khi xem mỹ nhân cởi áo'' hài nhất tuần qua -

''Chàng trai tá hỏa khi xem mỹ nhân cởi áo'' hài nhất tuần qua -

Cảm giác háo hức và chờ đợi của nam thanh niên bỗng chốc tan thành mây khói khi thấy mặt người đẹp.

Tin 4Teen

Thú vui quay về quá khứ của người trẻ

Thú vui quay về quá khứ của người trẻ

Cuối tuần, nhiều bạn trẻ tìm cảm giác thư giãn bên ly cà phê, trong không gian xưa rồi cùng chuyện trò, hoài niệm. Đấy là cách mà nhiều bạn trẻ chọn để giải tỏa những áp lực, căng thẳng và bộn bề của cuộc sống.

Tin Pháp luật

Bắt 4 người ném xăng và chất bẩn khủng bố con nợ

Bắt 4 người ném xăng và chất bẩn khủng bố con nợ

Hiếu rủ “đồng bọn” liên tục đến trước cửa nhà anh Đức (người vay tiền) quấy rối, gào thét, chửi bới, cản trở việc kinh doanh nhà anh Đức để ép nợ…

Tin Tình yêu - hôn nhân

Nghe lời đồng nghiệp bày mưu thử lòng chồng ngày 20/10, tôi nhận về cái kết nghẹn lòng

Nghe lời đồng nghiệp bày mưu thử lòng chồng ngày 20/10, tôi nhận về cái kết nghẹn lòng

Gần đến ngày 20/10, tôi với các chị đồng nghiệp bàn tán xôn xao, rôm rả trên group chat. Khỏi phải nói, ai cũng mong muốn nhận được món quà ý nghĩa từ đức lang quân của mình.

Tin Đẹp

Da Ngăm, Răng Ố Vàng: Đừng Chọn 5 Màu Son Này!

Da Ngăm, Răng Ố Vàng: Đừng Chọn 5 Màu Son Này!

Nếu không muốn hàm răng xỉn màu và làn da ngăm khiến gương mặt trở nên thiếu sức sống, hãy ngay lập tức loại bỏ 5 tông màu son điển hình sau đây.