Khởi tố 2 cán bộ quỹ tín dụng, lập khống hồ sơ rút 22 tỷ đồng

23/05/2020 07:40(10 ngày trước)
Nguồn :  

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn vì vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, lập hồ sơ không rút 22 tỷ đồng...

Theo đó, khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (SN 1970) ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (SN 1984, em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...

Khởi tố 2 cán bộ quỹ tín dụng, lập khống hồ sơ rút 22 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan công an thực hiện các quyết định đối với Lê Quang Đức và Lê Thị Lan

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là phó giám đốc. Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tag :Hổ , , ,On ,Ngân hàng ,Tỉ số ,Khối D ,Khối C ,Hồng Tơ ,Quỷ đỏ ,Hồ Ca ,Đông Đông ,Bộ Công an ,Vân Đồn

Tin Xã hội

Bộ Công an đề nghị phía Nhật cung cấp thông tin nghi vấn hối lộ

Bộ Công an đề nghị phía Nhật cung cấp thông tin nghi vấn hối lộ

TP - Liên quan đến vụ nghi vấn công ty Tenma của Nhật hối lộ công chức, cán bộ thuế, hải quan Bắc Ninh, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 2/6, đại diện Bộ Công an và Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo kiên quyết làm sớm vụ việc. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh xác minh thông tin, làm việc với công ty Tenma để xem xét tài liệu và liên hệ với đối tác Nhật Bản đề nghị cung cấp thông tin.

Tin Thể thao

HLV Đỗ Thành Đạt: ‘Tôi bất ngờ và tự hào về các em’

HLV Đỗ Thành Đạt: ‘Tôi bất ngờ và tự hào về các em’

(PL)- Thuyền trưởng đội TP.HCM Đỗ Thành Đạt cho biết ông “tự hào về các em” khi nói về cuộc “ngược dòng” ngoạn mục của các học trò tại chặng 13, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020.

Tin Kinh tế

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nhận bằng khen Bộ Công an

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nhận bằng khen Bộ Công an

Chiều 10/5, tại trụ sở Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, do đã có nhiều thành tích trong công tác BHXH, BHYT đối với lực lượng Công an nhân dân.

Tin 4Teen

Tin Đẹp

Xinh đẹp, lại có mình dây cùng ngực đầy, hotgirl lên hình bên bố mà bị đồn cặp đại gia

Xinh đẹp, lại có mình dây cùng ngực đầy, hotgirl lên hình bên bố mà bị đồn cặp đại gia

Thái Thảo Nguyên từng được mệnh danh là hot girl số 1 Đà Nẵng nhờ sở hữu sắc vóc hoàn hảo. Cũng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm mà cô nàng từng bị hiểu lầm cặp kè đại gia khi chụp hình bên bố ruột của mình.